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恒通物流股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

发布日期:2022-05-14 14:32   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李洪波先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  8、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案

  9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

  13、议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案

  14、议案名称:关于公司与新南山国际控股有限公司签订“综合服务协议及附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案

  15、议案名称:预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

  16、议案名称:预计2022年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案

  17、议案名称:预计2022年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案

  18、议案名称:关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案

  1、中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18;

  议案13、14、15、18应回避表决的关联股东:南山集团有限公司、宋建波、龙口南山投资有限公司;议案17应回避表决的关联股东:于江水

  公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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